09/12/2009
Receita e PF desmontam esquema que fraudou R$ 2,5 milhões no IR
Uma operação conjunta da Polícia Federal, da Receita Federal e do Ministério Público Federal, deflagrada nesta quarta-feira, desbaratou um esquema de fraudes em declarações do Imposto de Renda. A estimativa é que o prejuízo para os cofres públicos tenham sido de cerca de R$ 2,5 milhões apenas no Pará.
Onze mandados de busca e apreensão foram cumpridos, sendo oito em São Paulo e três em Belém, expedidos pela 3ª Vara Criminal da Justiça Federal.
As investigações da chamada operação DIRF identificaram um esquema fraudulento de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física referente aos exercícios de 2001 a 2008. O objetivo era conseguir restituições com a inserção de despesas médicas e pensões alimentícias fictícias nas declarações de ajuste anual dos contribuintes envolvidos na fraude.
O esquema era formado por um contador que atuava em Belém e por escritórios de contabilidade de São Paulo. Além de enviar a declaração do exercício atual, os responsáveis pela fraude também efetuavam, em alguns casos, a retificação de documentos entregues em anos anteriores.
Todas as declarações de contribuintes do Pará identificadas no esquema foram retificadas com mudança de endereço para São Paulo, concentrando-se em Osasco e na Lapa.
Fonte: folha.com.br
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